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El exjefe de Udef y su socio entregaron 14 millones de efectivo solo a la empresa de criptoactivos de Barcelona
El exjefe de Antiblanqueo de Madrid, Óscar Sánchez , y su socio Ignacio Torán entregaron 14 millones de euros en efectivo para que los convirtieran en criptoactivos USTD a la empresa Kunga Inversiones , el exchange de Barcelona registrado por Asuntos Internos el pasado 2 de diciembre. Tres de los individuos vinculados a esa empresa están en prisión. La cifra de los 14 millones, siete de Sánchez y siete de Torán, aparece en el plan de blanqueo del inspector jefe, un documento localizado en su despacho de la Jefatura de Policía madrileña en el que se detalla tanto esa entrega como las cantidades recibidas de los narcos , las entregadas y las pendientes de blanquear, que siguen cotejándose con las... Ver Más
El exjefe de Antiblanqueo de Madrid, Óscar Sánchez , y su socio Ignacio Torán entregaron 14 millones de euros en efectivo para que los convirtieran en criptoactivos USTD a la empresa Kunga Inversiones , el exchange de Barcelona registrado por Asuntos Internos el pasado 2 de diciembre. Tres de los individuos vinculados a esa empresa están en prisión. La cifra de los 14 millones, siete de Sánchez y siete de Torán, aparece en el plan de blanqueo del inspector jefe, un documento localizado en su despacho de la Jefatura de Policía madrileña en el que se detalla tanto esa entrega como las cantidades recibidas de los narcos , las entregadas y las pendientes de blanquear, que siguen cotejándose con las... Ver Más
