Fiscales de EEUU podrían retirar caso contra fundadores de Samourai Wallet: reporte

En una carta conjunta, la fiscalía y los abogados de la defensa solicitaron una extensión mientras se evalúa el impacto de un nuevo memorando del DOJ, lo cual podría derivar en una suspensión del caso ante el tribunal.

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• La fiscalía federal podría desistir del caso contra Samourai Wallet por lavado de dinero.
• Un memorando del Departamento de Justicia cambia la postura sobre servicios cripto no custodiales.
• El futuro de las acusaciones dependerá de la revisión ordenada por el fiscal adjunto Todd Blanche.

Los cofundadores del monedero de criptomonedas con énfasis en la privacidad de las operaciones, Samourai Wallet, podrían quedar libres de cargos si el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) decide cerrar el caso en su contra. Así se desprende de un documento presentado este lunes ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, reseñado por CoinDesk.

La solicitud, realizada conjuntamente por los fiscales y la defensa de Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, pide una extensión de 16 días mientras el gobierno federal “determina su posición” frente al pedido de desestimación de la acusación, amparado en un nuevo lineamiento del DOJ.

Como tal, esta posibilidad viene a lugar tras la disolución del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), una unidad clave del DOJ dedicada a investigar delitos relacionados con activos digitales.

Según el documento, ya no se podrán presentar cargos contra plataformas de intercambio, servicios de mezcla o monederos offline “por actos cometidos por sus usuarios finales o violaciones regulatorias no intencionales”. El fiscal adjunto, Todd Blanche, también ordenó cerrar las investigaciones en curso que no se ajusten a esta nueva directriz en el decreto de disolución del NCET.

El impacto de esta decisión no se hizo esperar. Tres días después, los abogados de Hill y Rodriguez enviaron una carta a la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidiendo la desestimación formal de la acusación con base en el nuevo enfoque del DOJ. Las partes se reunieron el pasado 24 de abril para discutir el tema.

Los cargos contra Samourai Wallet

Los fundadores de Samourai fueron acusados en abril de 2024 de conspiración para cometer lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. De ser hallados culpables, enfrentaban penas máximas de 20 y 5 años de prisión, respectivamente.

Según los fiscales, la aplicación —conocida por su enfoque en la privacidad y herramientas como CoinJoin— habría facilitado transacciones ilícitas por un valor aproximado de USD $2.000 millones entre 2015 y 2024. En ese período, Rodriguez y Hill habrían generado USD $4,5 millones en comisiones por el uso del servicio.

No obstante, la defensa sostiene que los acusados no violaron ninguna ley intencionalmente y que los actos realizados por los usuarios no deberían ser atribuibles a ellos directamente, conforme al nuevo criterio del DOJ.

La decisión final sobre si continuar con el proceso judicial dependerá ahora de una revisión interna del Departamento de Justicia, la cual deberá establecer si las acusaciones son coherentes con las nuevas instrucciones dictadas por Blanche.

Tengamos presente que semanas atrás, se retiraron los cargos contra el servicio mezclador de transacciones, Tornado Cash, siendo un caso bastante similar al de Samourai Wallet. Adicionalmente, hace poco se incluyó una medida para evitar que el Departamento del Tesoro emprenda nuevamente acusaciones contra la plataforma.

Este giro marca un punto de inflexión para la industria de las criptomonedas, particularmente para servicios que priorizan el anonimato y la descentralización. Si el caso es retirado, podría sentar un precedente que beneficie a otras plataformas similares, en un contexto donde la administración Trump ha comenzado a desregular el espacio cripto de manera activa.

Por el momento, se espera una actualización oficial antes del 13 de mayo, fecha límite otorgada por el juez Richard Berman para que la fiscalía comunique su decisión.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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