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Lista negra de ARCA: estas son las cuentas bancarias y tarjetas que suspenderán en mayo 2025
El organismo recaudador tiene una base de datos de contribuyentes irregulares que quedarán descartados del sistema bancario por esta condición.
Algunos contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrían estar dentro de una lista negra por su historial bancario. De esta manera, podrían cerrarles las cuentas bancarias y darles de baja sus tarjetas desde mayo de 2025.
Junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el organismo recaudador impulsó la nueva medida a través de la Comunicación A 8144/2024. Allí, indicaron que las personas y entidades de la "Base de Contribuyentes No Confiables" sufrirán severas sanciones.
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Según informó ARCA, algunos contribuyentes se quedarán sin sus cuentas bancarias junto con las tarjetas de débito y crédito. También abarcará las billeteras virtuales u otros medios de pago digitales de contribuyentes "no confiables".
La intención es evitar que se realicen maniobras ilegales, como la evasión tributaria, a la vez que mejor las condiciones de operaciones económicas y refuerza la fiscalización.
En relación con esto, las personas que integran la lista negra cumplen con alguna de estas irregularidades:
- Inconsistencias fiscales: los montos declarados por el contribuyente y los registros oficiales de los bancos poseen diferencias.
- Falta de documentos como respaldo: no posee comprobantes válidos que justifiquen ingresos, egresos o movimientos financieros.
- Operaciones no comprobables: no posibilidad de demostrar que las transacciones hechas sean legales.
- No haber presentado algún trámite: abarca a quienes no presentaron declaraciones juradas de IVA, Ganancias o cargas sociales.
¿Cómo saber si estás dentro de la lista negra de ARCA?
Los contribuyentes que quieran saber si están dentro de la lista que ARCA dará de baja, pueden ingresar al portal oficial con su clave fiscal. En la sección de "Sistema Registral", tienen que entrar a consultas y podrán ver el estado de CUIT.
En el caso de que la misma esté limitada, les aparecerán los motivos de esta decisión. Por tal motivo, podrán comenzar el trámite para regularizarlo.
Este procedimiento se hace a través de "Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial". De esta manera, la agencia analizará el caso y determinará si es posible reactivar el CUIT, lo cual se notificará en el Domicilio Fiscal Electrónico.
