El Departamento de Justicia de EU disuelve el equipo de control de criptomonedas

Forbes México.
El Departamento de Justicia de EU disuelve el equipo de control de criptomonedas

El Departamento de Justicia de EU está disolviendo su Equipo Nacional de Control de Criptomonedas y ordenando a los fiscales que limiten las investigaciones sobre criptomonedas para centrarse en cárteles de la droga y grupos terroristas, según un memorando visto por Reuters.

El memorando del fiscal general adjunto Todd Blanche, enviado a los empleados la noche del lunes, acusaba a la administración del expresidente demócrata Joe Biden de seguir una “estrategia imprudente de regulación mediante enjuiciamiento” del sector de los activos digitales.

La unidad, conocida como NCET y creada en febrero de 2022 como parte de la iniciativa de la administración para combatir el fraude y las finanzas ilícitas, investigó y coordinó casos, incluyendo uno contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de violar las leyes diseñadas para prevenir el lavado de dinero.

Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump, cuya familia está construyendo su propia empresa de criptomonedas, el gobierno estadounidense ha estado cambiando de rumbo en materia de criptomonedas. El republicano prometió convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”.

De ahora en adelante, afirmó Blanche, el departamento priorizará las investigaciones sobre “personas que victimizan a inversores en activos digitales o que utilizan activos digitales para cometer delitos como terrorismo, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado, piratería informática y financiación de cárteles y pandillas”.

Cualquier investigación en curso que sea incompatible con esta nueva política “debería ser cerrada”, escribió Blanche.

Blanche citó una de las órdenes ejecutivas de Trump como base para su directiva. Dicha orden ejecutiva exige al gobierno que ayude a garantizar que tanto las personas como las empresas del sector privado puedan acceder a “redes blockchain abiertas sin persecución”.

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Criptomonedas de la familia Trump ahora tienen participación en el sector

Trump, quien cortejó al sector durante la campaña electoral de 2024, pidió flexibilizar las regulaciones sobre las criptomonedas. Desde que asumió el cargo, los reguladores han comenzado a revertir rápidamente los esfuerzos del gobierno por controlar la industria.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el principal regulador de los mercados estadounidenses, ha reorientado su propio equipo de control de criptomonedas y ha pausado o incluso abandonado casos de alto perfil que muchos creían que la agencia estaba ganando. El mes pasado, un regulador bancario estadounidense les indicó a los bancos que podían participar en algunas actividades relacionadas con criptomonedas.

El memorando del lunes del Fiscal General Adjunto indicó que el Departamento de Justicia dejaría de perseguir a las casas de cambio de divisas virtuales, las billeteras físicas y los servicios conocidos como mezcladores y tumblers, diseñados para anonimizar las transacciones de criptomonedas, por “actos de sus usuarios finales o infracciones involuntarias de las regulaciones”.

Blanche, uno de los antiguos abogados defensores penales del presidente Trump, fue confirmado el mes pasado en el puesto número dos del Departamento de Justicia.

En su memorando, ordenó a los fiscales no presentar cargos por infracciones regulatorias bajo las leyes federales de banca, valores y materias primas a menos que existan pruebas de que la empresa o el individuo infringieron deliberadamente los requisitos de licencia o registro.

El sector de las criptomonedas es en el que Trump y su familia ahora tienen participación. Se informó previamente que la familia Trump tiene derecho al 75% de los ingresos netos provenientes de la venta de tokens de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas.

Antes de su investidura, Trump también lanzó un token de criptomonedas. Las empresas detrás de las “monedas meme” $TRUMP y $MELANIA, en nombre de la primera dama Melania Trump, afirmaron que no son inversiones ni valores, sino una “expresión de apoyo”.

Con información de Reuters

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