Arrestati criminali che gestivano servizio finanziario illegale per riciclare milioni di €
Un’indagine internazionale durata diversi anni ha portato all’arresto di 23 criminali che gestivano un sofisticato schema di riciclaggio di denaro. Il gruppo fungeva da servizio finanziario per altri criminali per riciclare i loro profitti. Lo schema ha facilitato il riciclaggio di circa 100 milioni di euro. È stata istituita una coalizione internazionale di autorità spagnole, […] L'articolo Arrestati criminali che gestivano servizio finanziario illegale per riciclare milioni di € sembra essere il primo su Ilmetropolitano.it.
Un’indagine internazionale durata diversi anni ha portato all’arresto di 23 criminali che gestivano un sofisticato schema di riciclaggio di denaro. Il gruppo fungeva da servizio finanziario per altri criminali per riciclare i loro profitti. Lo schema ha facilitato il riciclaggio di circa 100 milioni di euro. È stata istituita una coalizione internazionale di autorità spagnole, […]
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