Tres detenidos en Salou por hacer de mulas bancarias mediante criptomonedas

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles de la semana pasada a tres hombres como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y estafas bancarias, según ha informado el cuerpo. Los arrestados habrían utilizado tarjetas bancarias de terceras personas para sacar dinero y convertirlo después en criptomonedas.

Los hechos tuvieron lugar en Salou cuando una patrulla observó que en un cajero automático había un hombre vestido con capucha operando con actitud de alerta. Los agentes le hicieron un seguimiento discreto y vieron que se subía a un vehículo en marcha con dos ocupantes más. Los policías los detuvieron e identificaron a los tres hombres, que no quisieron explicar cómo se había hecho la operación, ni con qué medio.

Al registrarles, encontraron 1.135 euros, 1.245 euros y 450 euros, respectivamente. Los hombres, dos de 19 años y uno de 21, tampoco dieron ninguna explicación sobre la procedencia legítima del dinero ni información bancaria. Además, dificultaron en todo momento la actuación policial.

Por otra parte, los agentes registraron el vehículo y encontraron 17 cupones de criptomonedas de valores de entre 25 y 500 euros; cuatro facturas de compra de criptomonedas por valor de 2.500 euros a nombre de uno de los hombres, pero con una tarjeta bancaria de otra persona y diez tiquetes canjeables por criptomonedas por valor un total de 2.500 euros comprados con la tarjeta de otra persona.

También unos auriculares valorados en 579 euros comprados por uno de los tres hombres que no pudo explicar cómo los había adquirido, y una tarjeta bancaria a nombre de un tercero. Finalmente, también les intervinieron siete teléfonos móviles con los que habrían hecho las operaciones con criptomonedas.

Por todo ello, quedaron detenidos por estafas bancarias y también por pertenencia a grupo criminal, ya que se pudo constatar que los tres tenían tareas diferenciadas para comprar y obtener criptomonedas a partir de dinero defraudado por ellos o otras personas.

Es decir, hacían de mula bancaria con el añadido de convertir el dinero de procedencia ilícita en monedas digitales y así hacer más opaco el blanqueo. Los tres detenidos pasaron el sábado a disposición del juzgado de guardia de Tarragona.