Secrecía de la información debe estar garantizada

NUEVO VALLARTA, Nayarit.-Las autoridades financieras en México están adecuando el marco regulatorio para compartir la información que combata el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo con la banca; sin embargo, las instituciones financieras deben garantizar el buen manejo y la secrecía de la información.

Así lo afirmó Elisa de Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y señaló que no hay que quedarse con la noción de que el crimen organizado es un tema solamente de tráfico de drogas y en particular de fentanilo. “Sí es un componente primario, y el más importante de generación de recursos de procedencia lícita para el crimen organizado, pero cada vez vemos más diversificación”.

Destacó que también existen la extorsión y el cobro de piso, que le brindan altos ingresos al crimen organizado.

José Luis Stein-Velasco, jefe regional de combate al financiamiento del crimen organizado para AL de HSBC, consideró que debe haber un escalamiento en los esfuerzos de las instituciones bancarias para entender y actuar en contra de las organizaciones criminales, particularmente las terroristas.

“Tenemos que tener equipos de investigaciones especializados y llevar a cabo las herramientas para detenerlos. La expectativa es tan alta de lo que tienen que hacer los bancos, que tenemos que hacer un esfuerzo adicional”, abundó y dijo que, más allá del esfuerzo entre bancos, se requiere fortalecer la colaboración pública y privada.

Reconoció que las consecuencias de recibir un señalamiento de colaborar en el lavado de dinero de organizaciones criminales, ‘matarían a la institución financiera en unos días’ y tendrían graves consecuencias para todo el sistema bancario.

De Anda destacó que hoy día el sector financiero enfrenta mucha más presión por el riesgo de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.