Reviven en EU demanda contra Citigroup por caso Oceanografía

Forbes México.
Reviven en EU demanda contra Citigroup por caso Oceanografía

(Reuters) – Citigroup debe enfrentar una demanda revivida que alega que causó más de 1,00 millones de dólares en pérdidas al orquestar y ocultar un vasto fraude en la ahora quebrada compañía mexicana de servicios de petróleo y gas Oceanografía, dictaminó este jueves un tribunal de apelaciones de Estados Unidos.

Un panel de tres jueces del 11º Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Miami dijo que 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía alegaron adecuadamente que Citigroup ayudó sustancialmente al fraude, y un juez de un tribunal inferior se equivocó al desestimar el caso de nueve años de antigüedad.

Danielle Romero-Apsilos, portavoz de Citigroup, declinó hacer comentarios.

Juan Morillo, uno de los abogados de los demandantes, afirmó que sus clientes estaban satisfechos con la decisión.

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La unidad Banamex de Citigroup había proporcionado anticipos en efectivo a Oceanografía, que brindaba servicios de perforación a Pemex y cobraba intereses sobre los anticipos.

Los demandantes, entre los que se incluyen compañías navieras y de arrendamiento, fondos de inversión y Rabobank, con sede en los Países Bajos, dijeron que Citigroup adelantó 3,300 millones de dólares a Oceanografía entre 2008 y 2014 a pesar de saber que la compañía tenía demasiada deuda y había estado falsificando firmas de Pemex en formularios de autorización.

Posteriormente, Citigroup encontró casi 430 millones de dólares en adelantos de efectivo fraudulentos y fue multado con 4.75 millones de dólares que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos impuso en 2018 por los controles internos de Banamex.

El ex director ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, dijo que el banco despidió a 12 empleados y los reguladores en México dijeron que 10 empleados del banco eran penalmente responsables según la ley mexicana.

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En una decisión de 82 páginas, el juez de circuito Britt Grant encontró suficientes acusaciones de que Citigroup ocultó información clave sobre Oceanografía a los demandantes y que los pagos de intereses proporcionaban un incentivo financiero.

“Citigroup es una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, y resulta difícil de creer concluir que, suponiendo que las acusaciones de los demandantes sean ciertas, Citigroup no tenía conocimiento de las actividades (de Oceanografía)”, añadió.

El tribunal devolvió el caso al juez federal de distrito Darrin Gayles en Miami, quien lo desestimó en agosto de 2023.

El caso es Otto Candies LLC et al v Citigroup Inc, Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 de los Estados Unidos, No. 23-13152.

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Forbes Staff