Cárteles lavaban millones de dólares con el envío de bienes a China, revela EU

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban un esquema de lavado de dinero mediante el envío de bienes de Estados Unidos a China, detalló el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Al revelar que Li Pei Tan, de Buford, Georgia, y Chaojie Chen, un ciudadano chino que residía en Chicago, fueron condenados por su participación en una conspiración para lavar millones de dólares, el departamento expuso el mecanismo utilizado por los cárteles.

Según lo detallado por las autoridades estadounidenses, Tan y Chen trabajaban para una organización que blaqueaba millones de dólares en ganancias relacionadas con la importación y distribución de drogas ilegales en Estados Unidos, principalmente a través de México.

Los acusados, junto con presuntos cómplices, viajaban por todo Estados Unidos para recolectar los ingresos del tráfico de fentanilo y cocaína, entre otras drogas.

“Los (condenados) se comunicaban y coordinaban con cómplices en China y otros países extranjeros para organizar el lavado de estas ganancias mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito del dinero del narcotráfico”, detalló.

El DOJ sostuvo que en esa operación se contaba con un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio, que consistía en la compra de productos electrónicos al por mayor en Estados Unidos y su envío a cómplices en China.

Tan, de 47 años, fue sentenciado a 78 meses de prisión, mientras que su co-conspirador, Chen, de 41 años, fue condenado a 90 meses de cárcel.

Asimismo, detalló que, en múltiples ocasiones previo al arresto de Chen en mayo de 2024, las fuerzas del orden le incautaron cientos de miles de dólares en efectivo, provenientes del narcotráfico en diversas ubicaciones en Estados Unidos.

Por su parte, Tan fue interceptado por las autoridades en Carolina del Sur mientras intentaba transportar más de 197 mil dólares en ganancias del narcotráfico.

Además, insistió en que, de acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), “los cárteles de Sinaloa y Jalisco están en el centro de la crisis del fentanilo en Estados Unidos”.

¿Que conexiones de cárteles mexicanos con China han sido identificadas por EU?

Esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense acusa a los cárteles mexicanos de mantener nexos con China.

En junio de 2023, el DOJ acusó a asociados del cártel de la droga de Sinaloa de conspirar con grupos de lavado de dinero vinculados a la banca clandestina china, con lo que habrían encubierto las ganancias del tráfico de drogas.

Por su parte, en febrero de este año, el Departamento de Estado señaló al CJNG como una organización transnacional que “tiene contactos en toda América, así como en Australia, China y el sudeste asiático”.

Este último caso, en el que Tan y Chen fueron hallados culpables por sus lazos con los grupos criminales, forma parte de la Operación Recuperar América, con la que las autoridades estadounidenses buscan lograr la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales.

En un operativo conjunto, la Secretaría de Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, junto con otras autoridades, aseguraron y neutralizaron un laboratorio clandestino en Elota, Sinaloa, donde se elaboraban drogas sintéticas.