El juez pide información a Hacienda por los "ingresos irregulares" del exministro

El juez Leopoldo Puente, a cargo de la investigación del caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha solicitado a una entidad bancaria y a Hacienda información para corroborar si el exministro José Luis Ábalos obtuvo "ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan". Así lo ha decidido en un auto en el que da luz verde a estas diligencias que solicitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para completar el análisis de la situación patrimonial del exministro.

Concretamente, el magistrado instructor ha solicitado a la Agencia Tributaria informes sobre el exministro de Transportes y sobre la fundación Fiadelso, a la que está vinculado desde su inicio. Además, ha pedido otro informe a la entidad bancaria en la que Ábalos tiene varias cuentas bancarias. En un auto de 18 folios, Puente sostiene que resulta razonable "proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de las que el Sr. Ábalos Meco resulta o resultó ser titular, así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la fundación en la que tuvo activa intervención".

Todo ello para "comprobar si se han producido alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan". Por otra parte, Leopoldo Puente manda analizar "las salidas de dinero que pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas por este a Ábalos". A estos reembolsos se refiere en el auto cuando señala que "el propio Ábalos ha reconocido que en el clima de estrecha confianza que mantuvo con Koldo García [...] aquél hacía frente, en ocasiones y por insólito que pueda resultar, a pagos personales que correspondían a Ábalos".

Tal y como pidió la UCO, el juez manda que los datos recogidos abarquen desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, por "extender las pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en conocimiento y relación con el empresario Víctor de Aldama", cabecilla del caso Koldo que alega haber pagado comisiones cuantiosas tanto a Ábalos como a su exasesor.

Según apunta el escrito del juez, abarcar un largo periodo de tiempo es el único modo de que se aprecie si, a raíz del contacto con Aldama, se produjeron "cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas de Ábalos". En este sentido, el magistrado apunta que es necesario saber si el exministro dejó de disponer de sus fondos bancarios para hacer frente a sus necesidades diarias en el momento en el que, presuntamente, empezó a cobrar comisiones en metálico.

En definitiva, Puente accede a todas las diligencias planteadas por la UCO sobre Ábalos, incluyendo la solicitud a la entidad bancaria de todos los productos contratados por Ábalos, también "cajas de seguridad" si las hubiera. Entre otras informaciones, el juez busca obtener "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" que hayan participado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y "los expedientes, informes o análisis internos" que haya realizado la entidad bancaria ante la sospecha de actividades irregulares.

Igualmente se reclama al banco información sobre "el cobro de cheques", "transferencias SWIFT, OMF y nacionales" e "ingresos en efectivo". Por otro lado, el juez pide a la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana copia de "toda la documentación" que posea sobre la fundación de Ábalos.

Con todo, el juez no contesta en este escrito a las solicitudes que realizó la UCO (en el informe mencionado previamente) sobre el hijo del exministro de Transportes, Víctor Ábalos, y sus cuentas bancarias.