Operação Castelos: Polícia Civil de SE desarticula esquema de lavagem de R$ 20 milhões ligado ao tráfico de drogas
Segundo a PC, o grupo utilizava empresas de fachada para movimentar o dinheiro ilícito. Polícia Civil de SE desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas SSP Uma operação da Polícia Civil de Sergipe foi deflagrada para desarticular uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, mais de R$ 20 milhões foram movimentados. Cinco mandados de prisão e 11 decisões judiciais de busca e apreensão foram cumpridos, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e também no estado da Bahia. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 SE no WhatsApp A investigação, iniciada em 2022, teve como alvo um núcleo criminoso familiar que lavava dinheiro para uma organização criminosa da Bahia. O grupo utilizava empresas de fachada, principalmente do setor de confecção, para movimentar o dinheiro ilícito. De acordo com o delegado Dernival Eloi, o grupo era comandado por um traficante que está preso em Salvador desde 2014. Mesmo encarcerado, ele contava com o apoio da companheira e de outros familiares para ocultar e dissimular a origem dos valores provenientes do tráfico de drogas. Além das prisões, houve apreensão de veículos, bloqueio de valores contidos em contas bancárias e apreensão de bens imóveis registrados em nome de investigados e empresas envolvidas. " Este tipo de operação de repressão qualificada demanda um tempo das investigações porque esse trabalho realizado pelo Lab realmente demora um pouco, mas o resultado é extremamente satisfatório, porque além de o criminoso já está encarcerado, nós agora quebramos a parte financeira, não só dele, como também de toda a organização criminosa. Também as apreensões do dia de hoje possibilitarão novas investigações que certamente levarão a outros indivíduos que fazem parte dessa organização", disse o delegado. Dinheiro apreendido durante a Operação Castelos da Polícia Civil de Sergipe. SSP A ‘Operação Castelos’ recebeu esse nome devido da estratégia da organização criminosa de investir o dinheiro ilícito na aquisição de imóveis. Ainda de acordo com a Polícia Civil as investigações continuam para identificar outros membros da organização criminosa e ampliar as medidas de confisco de bens adquiridos com recursos ilegais. Veículo apreendido durante Operação Castelos. SSP
Segundo a PC, o grupo utilizava empresas de fachada para movimentar o dinheiro ilícito. Polícia Civil de SE desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas SSP Uma operação da Polícia Civil de Sergipe foi deflagrada para desarticular uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, mais de R$ 20 milhões foram movimentados. Cinco mandados de prisão e 11 decisões judiciais de busca e apreensão foram cumpridos, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e também no estado da Bahia. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 SE no WhatsApp A investigação, iniciada em 2022, teve como alvo um núcleo criminoso familiar que lavava dinheiro para uma organização criminosa da Bahia. O grupo utilizava empresas de fachada, principalmente do setor de confecção, para movimentar o dinheiro ilícito. De acordo com o delegado Dernival Eloi, o grupo era comandado por um traficante que está preso em Salvador desde 2014. Mesmo encarcerado, ele contava com o apoio da companheira e de outros familiares para ocultar e dissimular a origem dos valores provenientes do tráfico de drogas. Além das prisões, houve apreensão de veículos, bloqueio de valores contidos em contas bancárias e apreensão de bens imóveis registrados em nome de investigados e empresas envolvidas. " Este tipo de operação de repressão qualificada demanda um tempo das investigações porque esse trabalho realizado pelo Lab realmente demora um pouco, mas o resultado é extremamente satisfatório, porque além de o criminoso já está encarcerado, nós agora quebramos a parte financeira, não só dele, como também de toda a organização criminosa. Também as apreensões do dia de hoje possibilitarão novas investigações que certamente levarão a outros indivíduos que fazem parte dessa organização", disse o delegado. Dinheiro apreendido durante a Operação Castelos da Polícia Civil de Sergipe. SSP A ‘Operação Castelos’ recebeu esse nome devido da estratégia da organização criminosa de investir o dinheiro ilícito na aquisição de imóveis. Ainda de acordo com a Polícia Civil as investigações continuam para identificar outros membros da organização criminosa e ampliar as medidas de confisco de bens adquiridos com recursos ilegais. Veículo apreendido durante Operação Castelos. SSP
