В ЕГР впервые появились компании с непрозрачной структурой собственности

15 компаний впервые получили отметку о непрозрачной структуре собственности в Едином государственном реестре. Об этом сообщает "Опендатабот". Такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения, НБУ могут их штрафовать или лишать такие компании лицензий по закону. Как отмечает "Опендатабот",сейчас у компании, чтобы получить лицензию для работы от НБУ, должна быть прозрачная структура собственности. К примеру, проблемы могут возникнуть у бизнесов, где: - нет владельца большой доли компании, то есть фактического лидера; - циклическая собственность - когда одна компания\предприниматель владеет долей другого бизнеса, а та через цепь владельцев владеет первой (то есть своим владельцем); - использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований; - у компании появился лидер без ведома\согласия регулятора (НБУ); - наличие номинальных владельцев - владельцы есть только "на бумаге". Если у компании появляются признаки непрозрачности, то НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. Читайте также: "Мы доберемся до тех, кто не платит". Глава ГНС о "скрутках", Гетманцеве и моделях OnlyFans