Россиянина, владельца крупного обменника, задержали в Аргентине по делу о мошенничестве. Он помог вывести с чужих счетов почти $300 млн

В Аргентине задержали 15 человек по обвинению в крупном банковском мошенничестве. Один из основных подозреваемых — россиянин, владелец известного полулегального обменника в Буэнос-Айресе, сообщает Infobae.

Задержанный — россиянин Иван Матеров, пишет издание. Матеров известен в среде эмигрантов в Буэнос-Айресе как владелец одного из крупных полулегальных обменников Dolar Belgrano. 

По данным следствия, Матеров был одним из ключевых лиц преступной группировки, которая занималась выводом денег с чужих банковских счетов и переводом их в криптовалюту. Еще весной 2024 года несколько пострадавших, среди которых три известные коммерческие компании, сообщили, что с их банковских счетов украли деньги. Сумму ущерба оценивают в $300 млн.

Как позже выяснилось, мошенники присылали на электронную почту жертв файлы, зараженные вирусом Mekotio. В Латинской Америке Mekotio известен с 2015 года. Большая часть инцидентов, связанных с ним, приходится на Аргентину.

Среди пятнадцати задержанных — граждане Аргентины и Венесуэлы. Иван Матеров — единственный россиянин. Следствие считает, что именно он переводил выведенные со счетов жертв деньги в криптовалюту. До недавнего времени власти Аргентины жестко контролировали куплю-продажу иностранной валюты. Следствием этого стало множество полулегальных обменников, которые в народе называют «пещерами». 

«Русские пещеры» появились в аргентинской столице в 2022 году после массового приезда россиян с началом полномасштабного вторжения в Украину. Dolar Belgrano был одним из крупнейших подобных обменников с тремя офисами в разных районах Буэнос-Айреса. В них можно было поменять доллары, евро, бразильские реалы, криптовалюту и рубли, а также оформить гарантии для съема недвижимости. Один из клиентов Dolar Belgrano рассказал The Insider, что в одном из офисов Dolar Belgrano работало шесть человек и большинство из них были венесуэльцами. Это бросалось в глаза, потому что, по крайней мере на 2022 год Матеров не мог объясниться по-испански даже на минимальном уровне.

Помимо Матерова полиция провела обыски также еще по 15 адресам. Точно не известно, остается ли Иван Матеров в статусе подозреваемого или ему уже предъявлено обвинение: не только в мошенничестве, но и в сопротивлении полиции и попытке уничтожить улику. При задержании, когда прокурор попросил Матерова снять блокировку с мобильного, владелец обменника попытался выхватить и разбить гаджет, после чего и был задержан полицейскими.