![[08.04.2025] Podatki dla inwestujących w nieruchomości](https://www.podatki.biz/layoutv4/images/min2-logo_edukacja_biale.png){kind=logo}
Dostałeś taki list z banku? Jeśli go zignorujesz, mogą zablokować ci konto
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu banki w Polsce mogą wymagać od swoich klientów dokumentacji potwierdzającej pochodzenie środków na koncie. Banki stosują procedurę KYC (Know Your Customer), która ma na celu monitorowanie nietypowych transakcji. Co to oznacza w praktyce?
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu banki w Polsce mogą wymagać od swoich klientów dokumentacji potwierdzającej pochodzenie środków na koncie. Banki stosują procedurę KYC (Know Your Customer), która ma na celu monitorowanie nietypowych transakcji. Co to oznacza w praktyce?
