Dos detenidos en Marbella por colaborar con una empresa relacionada con la invasión rusa de Ucrania
Dos hombres han sido detenidos en Marbella, y un tercero ha sido imputado, por colaborar presuntamente con una empresa sancionada internacionalmente por la Unión Europea por su relación con la invasión de Ucrania. Según ha informado este sábado la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos habrían falsificado documentos mercantiles y aduaneros con el fin de ocultar la titularidad real distintos bienes muebles, eludiendo así las sanciones y embargos que pesan sobre la empresa sancionada. La investigación comenzó en junio, cuando los agentes detectaron que los ahora detenidos habían creado en España un negocio jurídico ficticio, falsificando documentos mercantiles y aduaneros, con el objetivo de evitar que los bienes se vincularan a un oligarca ruso. En la madrugada del pasado martes, día 18, los agentes detuvieron a estas dos personas y registraron una vivienda de lujo de Marbella, donde intervinieron objetos de alta cuantía económica todavía pendientes de valorar. Al día siguiente, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y su titular decretó para ambos la prohibición de salir de España , la personación periódica ante el juzgado, el bloqueo y embargo de varias cuentas corrientes y locales comerciales, así como la prohibición de enajenación de la vivienda de lujo objeto de registro. Según la Policía Nacional, los arrestos han evitado que, respecto a bienes muebles e inmuebles con un elevado valor de mercado, se eludieran las sanciones referidas, destacándose la incautación de antigüedades y objetos de colección que iban a ser «distraídas» a un tercer país, eludiendo así su embargo y frustrando la voluntad internacional de decomiso. La operación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información en coordinación con la Brigada Provinciales de Información de Málaga y las Brigadas Locales de Información de Marbella y Fuengirola.
Dos hombres han sido detenidos en Marbella, y un tercero ha sido imputado, por colaborar presuntamente con una empresa sancionada internacionalmente por la Unión Europea por su relación con la invasión de Ucrania. Según ha informado este sábado la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos habrían falsificado documentos mercantiles y aduaneros con el fin de ocultar la titularidad real distintos bienes muebles, eludiendo así las sanciones y embargos que pesan sobre la empresa sancionada. La investigación comenzó en junio, cuando los agentes detectaron que los ahora detenidos habían creado en España un negocio jurídico ficticio, falsificando documentos mercantiles y aduaneros, con el objetivo de evitar que los bienes se vincularan a un oligarca ruso. En la madrugada del pasado martes, día 18, los agentes detuvieron a estas dos personas y registraron una vivienda de lujo de Marbella, donde intervinieron objetos de alta cuantía económica todavía pendientes de valorar. Al día siguiente, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y su titular decretó para ambos la prohibición de salir de España , la personación periódica ante el juzgado, el bloqueo y embargo de varias cuentas corrientes y locales comerciales, así como la prohibición de enajenación de la vivienda de lujo objeto de registro. Según la Policía Nacional, los arrestos han evitado que, respecto a bienes muebles e inmuebles con un elevado valor de mercado, se eludieran las sanciones referidas, destacándose la incautación de antigüedades y objetos de colección que iban a ser «distraídas» a un tercer país, eludiendo así su embargo y frustrando la voluntad internacional de decomiso. La operación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información en coordinación con la Brigada Provinciales de Información de Málaga y las Brigadas Locales de Información de Marbella y Fuengirola.
