Cinco detenidos por una red de estafas a empresas que utilizaban lingotes de oro para blanquear dinero

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en las localidades de Los Palacios, Dos Hermanas, Carmona y Sevilla capital especializada en la comisión de estafas empresariales de tipo 'Man in the Middle'. Las empresas victimizadas eran gestionadas en gran parte, o en su totalidad, por un ente gubernamental.

Los presuntos autores de los hechos se hacían pasar por representantes de empresas públicas ante las proveedoras con las que existía una relación contractual o licitación en vigor por parte de la Administración.

Utilizando la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contactaban con estas empresas solicitando el envío de facturas para proceder al supuesto pago de los servicios prestados. Una vez obtenidas las facturas, modificaban los números de cuenta de destino e ingresaban los documentos alterados en la administración pública correspondiente. Esta, sin conocer el fraude, realizaba los pagos a las cuentas bancarias controladas por la organización criminal.

Las "mulas" informáticas de la estafa

Tras recibir los fondos, se activaba una red de "mulas informáticas", es decir, personas que, en el argot policial, prestan sus identidades y cuentas bancarias para mover dinero fraudulento sin levantar sospechas. Eran aquellos que facilitaban el blanqueo del dinero mediante transferencias entre cuentas, retirada en efectivo en la localidad de Los Palacios e incluso la compra de lingotes de oro por valor de 180.000 euros.

Para sortear los límites de extracción en cajeros automáticos, los líderes de la organización daban de alta como autónomos a estas "mulas" informáticas, utilizando un supuesto comercio como intermediario, para después continuar con los reintegros y poner el dinero fuera del alcance de posibles bloqueos de cuentas.

Gracias a las labores de investigación, los agentes consiguieron identificar a los líderes del grupo, entre ellos el cabecilla, sobre quien pesa una orden de ingreso en prisión. El jefe de la trama, conocedor de que la Justicia iba tras él, llevaba más de dos años oculto en una parcela de difícil acceso, dotada de múltiples vías de escape y vehículos preparados para su fuga.

Dos registros domiciliarios

La operación ha culminado con la detención de cinco personas y la práctica de dos registros domiciliarios, en las localidades de Los Palacios y Carmona. En ellos, se intervinieron numerosos DNI a nombre de terceros, decenas de tarjetas SIM, nóminas de funcionarios, impresoras térmicas con tarjetas vírgenes y cuentas de correo electrónico, entre otros. Los agentes también hallaron una motocicleta de alta gama, un patinete eléctrico sofisticado, 10.000 euros en efectivo y varias armas.

Hasta la fecha, se han contabilizado nueve empresas afectadas y un quebranto económico esclarecido de 778.000 euros, de los cuales gracias a la actuación de los investigadores, se ha logrado recuperar 238.000 euros. Los cinco detenidos han pasado a disposición de la Autoridad Judicial, decretándose prisión para el cabecilla de la organización.