![[2025] Игры, которые пополнят каталог PlayStation Plus Extra, Premium и Classics в апреле](https://stratege.ru/forums/files/gallery/1/153/e1d/2192e41a48b412b06bc71c606772366e.jpg?#)
Суд США оштрафовал CLS Global на $428 059 за фиктивную торговлю
Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет. Приговор вынесли по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой. 21 января CLS Global признал вину в фиктивных сделках. Обвинения предъявили в рамках операции ФБР по внедрению ИИ-токена на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF). Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников». CLS Global попался на уловку и согласился предоставить «услуги маркетмейкера» для NEXF, включая мошенническую схему по привлечению инвесторов к покупке токена. В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 лицам и организациям по этому делу, включая руководителей компаний CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других проектов. Тогда же Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула дополнительные обвинения против CLS Global и сотрудника фирмы Андрея Жоржеса. SEC инициировала разбирательства против двух других участников схемы — зарегистрированной в Гонконге ZM Quant Investment и российской Gotbit Consulting. На момент написания CLS Global продолжает работать и насчитывает более 110 000 подписчиков в X. Данные: X-аккаунт CLS Global. Напомним, 26 февраля 2025 года основателя Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве.
Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет.
Приговор вынесли по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой.
21 января CLS Global признал вину в фиктивных сделках. Обвинения предъявили в рамках операции ФБР по внедрению ИИ-токена на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF).
Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников».
CLS Global попался на уловку и согласился предоставить «услуги маркетмейкера» для NEXF, включая мошенническую схему по привлечению инвесторов к покупке токена.
В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 лицам и организациям по этому делу, включая руководителей компаний CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других проектов.
Тогда же Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула дополнительные обвинения против CLS Global и сотрудника фирмы Андрея Жоржеса.
SEC инициировала разбирательства против двух других участников схемы — зарегистрированной в Гонконге ZM Quant Investment и российской Gotbit Consulting.
На момент написания CLS Global продолжает работать и насчитывает более 110 000 подписчиков в X.
Напомним, 26 февраля 2025 года основателя Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве.
