La Guardia Civil pide al juez que reclame información de las cuentas bancarias de José Luis Ábalos y su hijo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras analizar el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su hijo Víctor Ábalos, ha pedido al Tribunal Supremo reclamar nueva información bancaria. Para determinar el patrimonio real del exministro investigado en el caso Koldo y de su hijo, los investigadores plantean al juez Leopoldo Puente que realice un mandamiento judicial. En un informe al que ha tenido acceso 20minutos, la UCO propone estas medidas para averiguar el dinero que tienen ambos en sus cuentas bancarias e identificar "otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad" que hayan contratado.

La UCO considera oportuno obtener también "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" que se hubieran reportado y "los expedientes, informes o análisis internos" realizados sobre Ábalos y su hijo. Sobre los movimientos bancarios, el informe de la Guardia Civil propone reclamar todos los que se hayan realizado en las cuentas mencionadas desde el 1 de enero de 2014, o bien desde su creación, si esta fue posterior a esa fecha. Concretamente, la Policía Judicial busca obtener el saldo, los ingresos y los pagos realizados desde todas esas cuentas.

La UCO también pide información sobre las transferencias, el cobro de cheques, los ingresos en efectivo y los cambios de divisas. El informe de la Guardia Civil subraya que Ábalos "figura como titular, cotitular, representante o autorizado en un total de 265 cuentas bancarias", si bien "258 son cuentas vinculadas al PSOE, dónde, a su vez, participan otras personas como titulares reales o representantes". Con lo cual, restan siete cuentas bancarias de carácter personal, que son las que la UCO propone analizar.

Cinco de ellas son "productos financieros compartidos" con su esposa, otra es una cuenta personal y en otra ejerce como cotitular junto a dos socios vinculados con la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO), dedicada a "proyectos de cooperación internacional al desarrollo" y actividades como "ferias solidarias, exposiciones fotográficas, seminarios y conferencias". "Adicionalmente", Ábalos ejerce como representante en dos cuentas tituladas por dos hijos suyos.

En cuanto a Víctor Ábalos, el informe de la UCO recoge 16 cuentas bancarias a las que está vinculado. Es titular de cinco de ellas y figura como vinculado a dos cuentas con su madre y una en la que también está su hermana. También está vinculado a dos depósitos bancarios junto a su mujer y otras dos cuentas bancarias de una sociedad.

El inmueble en Colombia

Gran parte del informe de 61 folios repasa el patrimonio inmobiliario de Ábalos desde hace décadas. Entre los "ocho activos" localizados por la UCO, destaca un chalet situado en Colombia que compró Ábalos en 2003 por 2.137.848,37 euros. La Unidad intervino un disco duro en casa de Koldo García en el que había guardadas dos fotografías del inmueble en fase de construcción. En otra imagen aparece un documento de registro del inmueble en la oficina de registro de instrumentos públicos de Tulúa, la región en la que se encuentra el inmueble.

Según recoge el documento, Ábalos compró el chalet a la sociedad Hoyos Peláez Limitada el 17 de octubre de 2003. Este mismo miércoles por la tarde, Ábalos ha asegurado que se trata de "un terreno rústico en la montaña de Tulúa" que adquirió, efectivamente, en 2003, pero vendió en 2013 "sin construcción alguna". "¿Qué tiene que ver esto con mi gestión en el Ministerio de Transportes?", ha expresado el ministro a través de su cuenta de X.

Al margen de este chalet, la UCO destaca que Ábalos ha comprado inmuebles en Valencia en 1992, 1993, 2003, 2008 y 2020, aunque no todos los ha comprado él solo. El adquirido en 1993 es un local comercial que compró a medias con sus socios de FIADELSO. Varios de los inmuebles los ha comprado junto a su exmujer, a la que ha trasmitido la cuota de propiedad de una de ellas. Por otro lado, Ábalos está vinculado a la posesión de dos propiedades en Perú, adquiridas en 1998 y 2013, ambas relacionados con la fundación, según la UCO.