Caen un 77% las transacciones ilegales en criptomonedas, según estudio

El panorama de las criptomonedas ha estado marcado por el aumento de transacciones ilícitas, que incluyen actividades como fraudes.

Mar 11, 2025 - 01:51

Caen un 77% las transacciones ilegales en criptomonedas, según estudio

En 2024, el valor recibido por direcciones ilícitas se redujo a 40 mil 900 millones de dólares, una fracción mínima del total de transacciones.
Binance registró un 63% de crecimiento en usuarios en América Latina.
Argentina destaca como el país latino más interesado en las criptomonedas, según refiere Statista.

Las transacciones ilegales en criptomonedas han sido un tema de creciente preocupación desde la popularización de estas monedas digitales. A pesar de sus ventajas, como la descentralización y la rapidez en las transferencias, las criptomonedas también han sido utilizadas para actividades ilícitas.

La dificultad de rastrear estas transacciones, unida a la falta de regulación uniforme en muchos países, ha permitido que ciertos actores malintencionados aprovechen estas plataformas. Sin embargo, con el paso del tiempo, las autoridades y entidades financieras han intensificado los esfuerzos para combatir estos delitos, implementando tecnologías avanzadas y regulaciones más estrictas que buscan garantizar un entorno más seguro en el mundo de las criptomonedas.

De acuerdo con el 2025 Crypto Crime Report, de la empresa especializada en análisis de blockchain Chainalysis, el valor total recibido por direcciones de criptomonedas ilícitas cayó a USD $40,900 millones en 2024, bajando al 0.14% del total negociado, frente al 0.61% de 2023.

Aunque estos números son siempre estimaciones y los datos finales pueden tener variaciones, los resultados evidencian el progreso en la seguridad del ecosistema financiero digital, reflejando el esfuerzo colectivo de usuarios, plataformas, autoridades y líderes del sector para crear un entorno confiable. Por otra parte, la adopción de criptomonedas sigue en crecimiento. Por ejemplo, en Binance, la mayor plataforma global de criptomonedas, tuvo un crecimiento del 47% en el número de usuarios el año pasado en todo el mundo y, en América Latina, el crecimiento fue del 63%.

Como líder global de la industria, Binance está entre las principales empresas que han colaborado para esta evolución en materia de seguridad.

“El escenario positivo refleja la madurez del mercado y reafirma que la innovación financiera puede avanzar con seguridad y transparencia para el inversor”, comentó Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

En 2024, Binance elevó el estándar de protección contra fraudes y estafas en el sector de criptomonedas mediante un enfoque proactivo en la gestión de riesgos. Entre las principales iniciativas, se destaca el canal Risk Sniper en Binance Square, que proporciona alertas en tiempo real sobre direcciones y enlaces de alto riesgo, haciendo el entorno más seguro para los usuarios. Además, la marca invirtió en educación, con el blog Know Your Scam y guías de seguridad detalladas para ayudar a los usuarios a identificar y denunciar estafas. La moderación de contenido también se reforzó, resultando en la eliminación de más de 1,000 publicaciones de alto riesgo.

Los sistemas avanzados de gestión de riesgo de Binance fueron continuamente mejorados, con más de 50 modelos de aprendizaje automático enfocados en la detección de estafas, especialmente en transacciones P2P, y 14 grandes actualizaciones para seguir las tácticas de los estafadores. El monitoreo conductual permitió diferenciar actividades legítimas de movimientos sospechosos, garantizando respuestas rápidas. Como resultado, Binance recuperó USD $9.1 millones para víctimas de estafas, bloqueó 47,000 direcciones maliciosas y protegió a más de 2.8 millones de personas a nivel mundial, evitando pérdidas que superan los USD $4,200 millones.

Además, en 2024, los equipos especializados de Binance facilitaron la recuperación de $88 millones en criptoactivos vinculados a hacks, fraudes y robos, incluso cuando estos incidentes ocurrieron en plataformas externas.

Cabe destacar que, un crecimiento exponencial de las criptomonedas se puede evidenciar en Argentina, un fenómeno que se ha consolidado en los últimos años. Según un estudio de Statista Market Insights, en 2017 el país tenía solo 160.000 usuarios de criptomonedas, pero ese número ha experimentado un aumento abismal del 48,3% entre 2023 y 2024. Esta tendencia coloca a Argentina como el país con mayor adopción de criptoactivos en América Latina en 2024.

El contexto de alta inflación y restricciones variadas en Argentina ha acelerado la adopción de las criptomonedas como una alternativa para proteger el valor de los ahorros de los ciudadanos. Según el informe de Statista, Binance es la plataforma más utilizada en el país, con un 34,2% de las sesiones activas, seguida por Lemon con un 30% y Belo con un 13,9%.