Гражданская конфискация: об этом стоит знать, если вы государственный служащий

С конца 2019 года в Украине введен механизм взыскания необоснованных активов в доход государства, или так называемая гражданская конфискация. Логика такого механизма заключается в том, что каждый государственный служащий может потратить ровно столько, сколько он законно заработал. Остальное является необоснованным и конфискуется. Первые 4 года прокуроры САП редко применяли новый инструмент борьбы с непонятными доходами. До 2024 года ВАКС рассматривал не более 3-х дел в год. С начала 2024 года обращение с исками начало набирать популярность. Сегодня ВАКС принимает 1-3 решения ежемесячно, и показатели только растут. Такой инструмент в ближайшее время позволит взимать в доход государства сотни миллионов гривен, не требуя значительного человеческого ресурса и времени. Учитывая рост случаев конфискации имущества без приговора, каждому государственному служащему следует знать базовые правила, по которым работает этот механизм.Время не имеет значения Прежде всего, не стоит рассчитывать, что если деньги или недвижимость, были приобретены далеко в прошлом, их нельзя конфисковать. На практике закон о гражданской конфискации имеет обратное действие во времени, что позволяет лишать имущества почти без ограничений во времени его приобретения. Подробнее о том, как риски конфискации на прямую связаны с распоряжением активами писали здесь.Доходы vs законные доходы Использование государственным служащим активов, которые не соответствуют критерию законности, порождает основания для конфискации. В то же время законными доходами считаются только те, которые были обложены налогом или официально отражены в государственных базах данных. Заработная плата "в конверте", ввезенные средства из-за границы, сдача имущества в аренду - все это не считается законными доходами, если при их получении не были соблюдены правила налогообложения и декларирования в соответствующих базах данных. Соответственно, если третьи лица предоставляют заем, подарок или финансовую помощь путем "необлагаемых" доходов - государственный служащий не приобретает законных доходов. Действительно, лица, не состоящие на государственной службе не обязаны декларировать свои доходы под угрозой их конфискации, но не соответствуя критерию законности, они не считаются таковыми и попав в распоряжение чиновника. На примере это выглядит следующим образом. Если родители государственного служащего не имеют "налогооблагаемых доходов", подаренные ими денежные средства не будут считаться законными и подлежат конфискации, попав к должностному лицу.Ничтожность договоров В ходе разрешения споров об обоснованности активов суды могут признавать договоры ничтожными по любым основаниям, предусмотренным законом. Это важно в контексте получения денежных средств от близких лиц. Среди украинских традиций распространенным является дарение средств между членами семьи. Однако, не является распространенным нотариальное удостоверение таких договоренностей. При этом получение денежных средств на сумму более 850 грн без нотариального оформления влечет ничтожность сделки (ч. 5 ст. 719 ГК Украины). На практике, суду будет достаточно установить неправильное оформление договора (отсутствие нотариального удостоверения), чтобы признать средства необоснованными и все, что в дальнейшем будет приобретено за них. Это объясняется тем, что все, полученное по ничтожным договорам, считается приобретенным безосновательно и не соответствует критерию законности.Собственность супругов Приобретение имущества супругами / совместно проживающими лицами, один из которых имеет статус чиновника, заслуживает отдельного внимания. Если государственный служащий вообще не может использовать активы, которые не соответствуют критерию законности (не были обложены налогом или официально отражены в государственных базах данных), другой из супругов будет обязан доказывать реальность своих доходов. Можно привести такой пример. Если жена государственного служащего покупает себе машину за собственные "налогооблагаемые" доходы - она не может быть конфискована, если за "необлагаемые" - такая машина под риском. Дело в том, что в гражданской конфискации действует "презумпция необоснованности актива". Если прокурор в иске будет утверждать, что реальным владельцем машины является чиновник, поскольку у его жены не было собственных средств для ее приобретения - обязанность опровергнуть такое предположение будет возлагаться на ответчиков. При отсутствии значительной доказательной базы, которая бы подтвердила, что жена чиновника действительно имела реальные (хоть и неофициальные) доходы - актив конфискуют. Стоит отметить, что показания свидетелей о значительных неофициальных доходах суды не воспринимают, так же не воспринимают и доказательства того, что лицо имело собственный источник дохода (например сдача имущества в аренду), но невозможно точно установить какие доходы такая деятельность приносила (периоды, когда имущество находилось в аренде и по какой цене).Учет расходов Решая вопрос об обоснованности активов служащего суды всегда учитывают расходы на жизнь. Больше всего информации об образе жизни и объемах расходов можно получить путем анализа операций по банковскому счету. Дополнительно устанавливают стоимость отдыха от туристических агентств, количество пересечений государственной границы или приобретение авиабилетов. Такая информация будет убедительной, что лицо не экономило средства, зато потратило их на "жизнь на широкую ногу". Показательно, что прокурору не обязательно доказывать точную сумму расходов, учитывая что в этой категории дел действует стандарт доказывания "баланс вероятностей". Достаточно лишь убедить суд, что лицо имело привычку вести роскошный образ жизни, чтобы версия чиновника о экономном отложении выглядела неубедительно, в противовес версии прокурора, что все законные доходы были потрачены на бытовые нужды и отдых. *** Институт гражданской конфискации не имеет целью установить конкретное коррупционное правонарушение и доказать, что лицо к нему причастно. Также, не нужно доказывать, что неофициальные доходы были получены коррупционным путем. Для конфискации имущества достаточно установить, что государственный служащий тратит больше, чем законно получил. Учитывая реалии судебной практики, чиновникам и их близким лицам стоит готовиться к спору о гражданской конфискации или обвинения в незаконном обогащении еще до поступления на государственную службу.