OKX rechaza acusaciones sobre presunto lavado de fondos relacionados con hackeo a Bybit

El exchange rechazó un comunicado publicado por Bloomberg y difundido por varios medios, alegando que tales señalamientos carecen de fundamento, y que han colaborado activamente para bloquear fondos vinculados a hackers norcoreanos.

***

• OKX niega estar bajo investigación y refuta las acusaciones de Bybit.
• Reguladores europeos debaten si los servicios Web3 de OKX están sujetos a la normativa MiCA.
• Hackers vinculados a Corea del Norte habrían blanqueado USD $100 millones en criptoactivos robados, acusa Bybit.
• El exchange asegura que ha colaborado con los procedimientos para congelar fondos.

La plataforma de intercambio de criptomonedas OKX ha rechazado enérgicamente las afirmaciones de que su servicio Web3 haya facilitado el lavado de activos provenientes del hackeo a Bybit, una de las mayores brechas de seguridad en la industria cripto hasta la fecha.

La empresa rechazó tales acusaciones a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, donde enfatizó que no está bajo investigación y que sus servicios no difieren de los ofrecidos por otros actores del sector. También alegan que han colaborado en el proceso, y frenaron en su momento activos bajo sospecha de estar asociados con el hackeo a Bybit.

OKX responde a las acusaciones de Bybit

La polémica con OKX deriva de un artículo de investigación publicado por Bloomberg, el cual afirma que los reguladores europeos estarían investigando al exchange tras el hackeo a Bybit, y además debaten sobre si la plataforma estaría violando o no las nuevas reglas que aplican para el comercio de criptomonedas en la región desde finales de 2024.

OKX ha salido al paso de las publicaciones, asegurando que la información difundida por algunos medios es errónea y que su empresa no tiene responsabilidad en el incidente. La compañía explicó que su plataforma Web3 opera como un agregador de intercambio descentralizado, similar a otras soluciones del mercado.

En respuesta al hackeo sufrido por Bybit, OKX declaró haber tomado dos acciones inmediatas:

1. Congelación de fondos asociados que ingresaban a su intercambio centralizado (CEX).
2. Desarrollo de una nueva función para detectar y bloquear direcciones de hackers en su plataforma Web3.

Según OKX, la propagación de información errónea por parte de Bybit y otros medios ha distorsionado la realidad de los hechos, haciendo que los reguladores europeos fijen su atención en su plataforma sin fundamentos sólidos.

El rol de los reguladores europeos

Según indicó Bloomberg, las autoridades financieras de la Unión Europea han comenzado a examinar el uso de la plataforma Web3 de OKX por parte de los atacantes vinculados a Corea del Norte. La investigación se centra en determinar si estos servicios están cubiertos por la Ley para el Mercado de Criptoactivos (MiCA), que entró en plena vigencia a finales de 2024.

Según fuentes cercanas consultadas por Bloomberg, en la reunión del Comité Permanente de Finanzas Digitales de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) del 6 de marzo, representantes de Austria y Croacia plantearon que la plataforma Web3 de OKX debería estar sujeta a la ley MiCA.

Uno de los puntos clave es que el intercambio de tokens y la conexión de billeteras Web3 están integrados directamente en el sitio web de OKX. Además, su política de términos de uso menciona a OKX Singapur como operador principal del servicio Web3, lo que ha llevado a algunos reguladores a concluir que el servicio podría caer dentro del marco regulatorio europeo.

Hackers norcoreanos y la vulnerabilidad del ecosistema cripto

El hackeo de Bybit ha sido catalogado como el más grande y sofisticado sufrido por la industria cripto hasta la fecha, con USD $1.500 millones en activos robados. Las investigaciones indican que los atacantes—presuntamente vinculados al gobierno de Corea del Norte—utilizaron plataformas descentralizadas y puentes cross-chain para mover los fondos y evitar su rastreo.

Bybit ha señalado que aproximadamente USD $100 millones fueron blanqueados a través de la plataforma Web3 de OKX, afirmación que dicho exchange rechazó categóricamente. La empresa asegura que ha estado colaborando con la empresa afectada para rastrear direcciones de billeteras y bloquear transacciones sospechosas en tiempo real.

Desde la perspectiva de los reguladores europeos, la cuestión no es solo si OKX facilitó inadvertidamente el lavado de dinero, sino también si su servicio debería estar bajo el alcance de las nuevas leyes.

¿OKX bajo riesgo de sanciones?

OKX ha insistido en que cumple con las leyes locales y coopera con los reguladores cuando es necesario. No obstante, la discusión en la reunión de la ESMA sugiere que su servicio Web3 podría verse afectado por nuevas regulaciones en la UE.

A principios de 2024, OKX obtuvo una “pre-autorización MiCA” en Malta, lo que le permitió posteriormente recibir permisos para “pasaportar” sus servicios en el Espacio Económico Europeo.

Sin embargo, si los reguladores determinan que su Web3 cae dentro de MiCA, la empresa podría enfrentarse a sanciones o nuevas restricciones operativas.

Austria y Croacia han expresado su preocupación sobre si este caso podría constituir una violación de las sanciones impuestas a Corea del Norte. No obstante, la posición de otros reguladores europeos aún no está clara.

Por el momento, OKX mantiene su postura firme y ha reiterado su compromiso con la seguridad y la regulación de la industria cripto, mientras busca distanciarse de las acusaciones surgidas tras el hackeo de Bybit.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin